Alle Informationen zu:

Name	Verhys Group LTD
Adresse	36 Great Galley Close London IG11 0XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09853096 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gutu, Veronica Vimbayi Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2024 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gutu, Veronica Vimbayi Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gutu, Veronica London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Healthcare Practioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gutu, Veronica London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Rolle: Secretary

Gutu, Veronica Vimbayi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Beschäftigung: Healthcare Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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