| Name |
Sergio Tacchini UK LTD |
| Adresse |
The Granary
Hermitage Court, Hermitage Lane
Maidstone
ME16 9NT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11719042 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Sergio Tacchini International Srl
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2018
Companies House Nummer: Mi-2073576
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Tang, Chui Yi Janny
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.12.2018
Löschung: 10.12.2018
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tang, Chui Yi Janny
Maidstone, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2018
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Chinese