Alle Informationen zu:

Name	AAA Premier Group LTD
Adresse	5 North End Road London NW11 7RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10838512 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kantor, Abraham Zelman Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kantor, Ari Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gutwirth, Mike Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2017 Löschung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kantor, Abraham Zelman London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kantor, Ari London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB AAA RED House LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2017 Companies House Nummer: 11114987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB AAA RED House LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2017 Companies House Nummer: 11114987 Art der Kontrolle

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