| Name |
Stockwood Land LTD |
| Adresse |
The Old Dairy, Ashton Hill Farm Weston Road
Failand
Bristol
BS8 3US
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12363342 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Samar Ultimate Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2022
Companies House Nummer: 12604276
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Litt, Ranbir Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.12.2019
Löschung: 03.08.2022
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Litt, Ranbir
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2019
Rolle: Secretary
Litt, Ranbir Singh
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2019
Geburtsdatum: 10.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
CPD (Stockwood) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.01.2020
Löschung: 01.12.2021
Companies House Nummer: 10185812
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more