| Name |
ALS Property Limited |
| Adresse |
1 Derby Road
Eastwood
Nottingham
NG16 3PA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11300952 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mazlum, Jemal Sami
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2018
Geburtsdatum: 03.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Swinscoe, Sophie Collette
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2018
Geburtsdatum: 02.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mazlum, Jemal Sami
Eastwood, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2018
Geburtsdatum: 03.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Swinscoe, Sophie Collette
Eastwood, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2018
Geburtsdatum: 02.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
CLM Property Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2019
Companies House Nummer: 12123357
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
MG Partners Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2023
Companies House Nummer: 14601752
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
JPJ Developers Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.10.2020
Löschung: 11.07.2022
Companies House Nummer: 12956062
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors