Alle Informationen zu:

Name	Isaca Scotland Chapter Limited
Adresse	5 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC607083 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Balfour, Anne-Marie Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Security Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Bissett, Glen Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Campbell, Lindsay Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Choudhry, Tayyab Amin Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lomas, Guy Christopher Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mackenzie, Angus Alexander Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2021 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Cyber Security Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcalroy, Alison Jane Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcguinness, Ryan Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Meehan, Charles William Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murphy, Kevin Paul Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Pandey, Alwin Dayal Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Beschäftigung: Risk Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Singaporean

Wandel, Stephan Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: German

Leonard, Paul Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2021 Löschung: 14.06.2022 Beschäftigung: It Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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