Alle Informationen zu:

Name	Sinapsi Consulting LTD
Adresse	Cole Street Studios 6-8 Cole Street London SE1 4YH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04371469 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Magro Engineering Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Magro, Giuseppe Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Magro, Giuseppe Valeggio Sul Mincio, Verona, Italy Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2002 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Perciballi, Fiorello London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2010 Geburtsdatum: 09.1946 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Vicentini, Roberta Valeggio Sul Mincio, Verona, Italy Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2004 Rolle: Secretary Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

Sinapsi Consulting LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)