| Name |
AW Holdings (London) Limited |
| Adresse |
42 Ash Road
Sutton
SM3 9LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 16417268 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 29. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ap Group (Jv) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2025
Companies House Nummer: 14043746
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Wahi, Amrita Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.04.2025
Löschung: 10.07.2025
Geburtsdatum: 03.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Amit
Sutton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2025
Beschäftigung: Property Entrepruner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wahi, Amrita Kaur
Sutton, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.04.2025
Löschung: 19.08.2025
Beschäftigung: Property Entreprenur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
155JR Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2025
Companies House Nummer: 16695271
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors