Alle Informationen zu:

Name	Brand Action Group Limited
Adresse	40-42 C/O Mba 40-42 Scrutton Street London EC2A 4PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07616520 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Maher B Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02860022 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB The Creative Leap Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03192262 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gray, David John 40-42 Scrutton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2011 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maher, Stephen Francis 40-42 Scrutton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2011 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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