Alle Informationen zu:

Name	Chilli Spice Catering LTD
Adresse	6-8 Claremont Business Centre Claremont Road Surbiton KT6 4QU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12423963 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Jänner 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56210 - Event-Caterer
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Saleem, Umer Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Din, Amreena Khanam Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2020 Löschung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Saleem, Umer Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2020 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Saleem, Umer Surbiton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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Chilli Spice Catering LTD

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Officers (1)