Alle Informationen zu:

Name	ARC Resource Investment & Capital LTD
Adresse	Apartment B 201 Wigan Road Bolton BL3 5QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12221882 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bakhtiar, Rana Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Choudhry, Ahsan Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rasheed, Sana Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bakhtiar, Rana Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Choudhry, Ahsan Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rasheed, Sana Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

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