| Name |
Afrm Nominee Limited |
| Adresse |
Nova North C/O Pelican Capital
Nova North, 11 Bressenden Place
London
SW1E 5BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12499866 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Francis, Anthony John Douglas
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2020
Geburtsdatum: 09.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Morrison, Richard David
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2020
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Francis, Anthony John Douglas
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2020
Geburtsdatum: 09.1981
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Morrison, Richard David
Nova North, 11 Bressenden Place, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2020
Geburtsdatum: 01.1990
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Navy Holdco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.03.2020
Löschung: 22.08.2022
Companies House Nummer: 12489215
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more