Alle Informationen zu:

Name	Core Financial Holdings LTD
Adresse	Afh House Buntsford Drive Stoke Heath Bromsgrove B60 4JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06775421 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Afh Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Companies House Nummer: 02557859 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sutton, Jennifer Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sutton, Mark Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hudson, Alan Stoke Heath, Bromsgrove, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Larvin, Alexis Stoke Heath, Bromsgrove, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Hayden David Stoke Heath, Bromsgrove, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Core Financial Services LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2023 Companies House Nummer: 05428054 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Core Financial Holdings LTD

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