Alle Informationen zu:

Name	Elevato Trading Limited
Adresse	Office 4287 182-184 High Street North East Ham London E6 2JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14306117 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Butt, Faheem Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2023 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Shaikh, Abdul Sami Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 02.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Butt, Faheem Ahmad Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Shaikh, Abdul Sami East Ham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 02.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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