Alle Informationen zu:

Name	FCS Trading Limited
Adresse	Studio 4 Stuart House St. Johns Street Peterborough PE1 5DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09155293 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Roberts, Andrew Peter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Button, Michael Andrew St. Johns Street, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2014 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Tuch, Peter Ellis St. Johns Street, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2014 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Boxed Esco Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09178335 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Boxed Management Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2024 Companies House Nummer: 08170605 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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