Alle Informationen zu:

Name	Daverlin Group Limited
Adresse	Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07222951 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. April 2010
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Daverlin Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2016 Companies House Nummer: 10309414 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Beim, Andrew Harry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.08.2016 Geburtsdatum: 04.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Significant influence or control as trust

Beim, Peter Henry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2017 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Beim, Vera Alice Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.08.2016 Geburtsdatum: 12.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Fairclough, James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2017 Geburtsdatum: 11.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Beim, Andrew Harry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2010 Geburtsdatum: 04.1938 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Caplan, Katherine Linda London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2010 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hanling Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.05.2021 Companies House Nummer: 07222645 Art der Kontrolle