Alle Informationen zu:

Name	Sagma Group LTD
Adresse	63/66 Fifth Floor Suite 23, London, Ec1N 8Le Hatton Garden London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12672241 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mehmood, Salman Shamil Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abe, Julio Peter Atwok London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 08.1996 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehmood, Salman Shamil London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gibril, Alieu London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2021 Löschung: 17.03.2024 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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