Alle Informationen zu:

Name	Level Peaks Holdings Limited
Adresse	Unit 4 Hereford Trade Park Holmer Road Hereford HR4 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10347277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ridgmont Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Companies House Nummer: 11439888 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mann, Kevin Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 26.08.2016 Löschung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Norman, Stephen Ronald Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2016 Löschung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mann, Kevin Thomas Holmer Road, Hereford, Herefordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2016 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Mark Jonathan Holmer Road, Hereford, Herefordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Dark SKY Systems Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2017 Löschung: 01.04.2023 Companies House Nummer: 10959519 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Level Peaks Associates LTD Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2016 Löschung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 06379641 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sutton House LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 05454655 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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