| Name |
AZ29 Limited |
| Adresse |
C/O Best Choice Accountancy Ltd, Office 30, Kingfisher House
21-23 Elmfield Road
Bromley
BR1 1LT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06803056 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Marra, Giuseppe
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2020
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Vittucci, Gabriele
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.05.2016
Löschung: 22.12.2020
Geburtsdatum: 02.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Marra, Giuseppe
21-23 Elmfield Road, Bromley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2020
Geburtsdatum: 04.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian