| Name |
HBC Foods LTD |
| Adresse |
2 Harwood Close
London
N12 0TG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07423710 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | HBC Global LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Alaiya, Shital Vinesh
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2017
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Alaiya, Vinesh Mohanlan
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2017
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alaiya, Shital Vinesh
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2010
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Alaiya, Vinesh Mohanlan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2012
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British