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Name	SAA Investments LTD
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09146353 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ltp Capital Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2024 Companies House Nummer: 15325463 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Christofis, Anthony Simon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Savage, Shaun Terence Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Williams, Matthew John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Christofis, Anthony Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2014 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Savage, Shaun Terence Ware, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2014 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Matthew John London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2016 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Green MAN Property Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Companies House Nummer: 12477407 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Heddons Cockfosters LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Companies House Nummer: 12499345 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hornbeam MK LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Companies House Nummer: 14075773 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ilford Development Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Companies House Nummer: 09044822 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kobe Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Companies House Nummer: 12751745 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nevil Court Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Companies House Nummer: 13715671 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Slades Hill Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Companies House Nummer: 12311229 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Tier ONE Homes (Ilford) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2016 Companies House Nummer: 10172316 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

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