| Name |
Swift Energy UK LTD |
| Adresse |
Opus Restructuring Llp 1 Radian Court
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08867685 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 16290 - Herstellung von Holzwaren a.n.g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Swift Energy LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mason, Nicholas William Stuart
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Playle, Aaron
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mason, Nicholas William Stuart
Waltham Abbey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2014
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Co Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Swift Bedding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2017
Companies House Nummer: 10175030
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Swift Equestrian Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2017
Companies House Nummer: 10175075
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more