| Name |
Living Energy SPV 99 Limited |
| Adresse |
Unit 2, Crossways
Bicester Road, Kingswood
Aylesbury
HP18 0RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09892351 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Padero Solaer Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2020
Companies House Nummer: 08021337
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hazell, Matthew Justin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.09.2020
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gandia Fornes, Jose Luis
Aylesbury, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Hazell, Matthew Justin
Aylesbury, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2015
Geburtsdatum: 07.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British