Alle Informationen zu:

Name	FD Corporate Limited
Adresse	C/O Triangle Investments And Development Limited 90 High Holborn London WC1V 6LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05751180 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Synergic Partners Limited Sunjoy Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Guvener, Metin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Guvener, Imren London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2010 Rolle: Secretary

Guvener, Imren London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2007 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guvener, Metin London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2006 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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