| Name |
Huddersfield Dental Studio LTD |
| Adresse |
2, St. Marys Avenue
Batley
WF17 7AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12971533 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Aasim, Shaheer
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2024
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Farooq Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.10.2020
Löschung: 12.02.2024
Companies House Nummer: 11381768
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Zuha Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.10.2020
Löschung: 12.02.2024
Companies House Nummer: 11404288
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aasim, Shaheer Ahmed
Batley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2020
Geburtsdatum: 11.1977
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Aasim, Shaheer Ahmed, Dr
Batley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2020
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British