Alle Informationen zu:

Name	ONE Cargo and Courier LTD
Adresse	15 Cippenham Lane Slough SL1 5BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11240435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	52241 - Frachtumschlag
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Iqbal, Shahzad Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2021 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kaur, Jaswinder Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2018 Löschung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shahzad, Nabila Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2019 Löschung: 02.04.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Iqbal, Shahzad Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2021 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Kaur, Jaswinder Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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