| Name |
Venture Best LTD |
| Adresse |
52 Grosvenor Gardens Nwms Office 514, 5th Floor
Belgravia
London
SW1W 0AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13218748 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vicanek, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Geburtsdatum: 07.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Nwms Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2021
Löschung: 29.04.2022
Companies House Nummer: 01889924
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Northwestern Management Services Limited,
Belgravia, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2021
Rolle: Secretary
Vicanek, Daniel
Opava - Mesto, Czech Republic
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Geburtsdatum: 07.1977
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Czech Republic
Nationalität: Czech