Alle Informationen zu:

Name	Capital Stream Holdings Limited
Adresse	37 Floor 1 Canada Square Canary Wharf London E14 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14133153 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Eazzy Capital Limited Eazzytranzact Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Adeniran, Olusanya Oiumide Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Adesina, Dele Seun Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Eseyin, Olorunfemi Kehinde Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Adeniran, Olusanya Oiumide London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Adesina, Dele Seun London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Adeniran, Olusanya Oiumide, Dr. Canary Wharf, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 12.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Tranzypay Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Companies House Nummer: 06194805 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Capital Stream Holdings Limited

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