| Name |
EYE2 WKF Limited |
| Adresse |
1st Floor, The Pavillion, Viewpoint
Basing View
Basingstoke
RG21 4RG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05116116 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. April 2004
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
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| Branche (ÖNACE) | 81300 - Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
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| Vorherige Namen | Blackbay Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Situ Ventures Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2017
Companies House Nummer: 04712812
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hammond, Jeremy Guy Wilmot
Basingstoke, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2004
Geburtsdatum: 10.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hammond, Nicola Kirsten
Basingstoke, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2005
Geburtsdatum: 02.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British