Alle Informationen zu:

Name	Scarborough Overseas Holdings Limited
Adresse	Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07549543 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Esplanade Group (Scarborough) International Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07185501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Esplanade Director Limited, Scarborough, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2011 Rolle: Director Nationalität: British

Esplanade Secretarial Services Limited, Scarborough, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mccabe, Scott Richard Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2011 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccabe, Simon Charles Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2011 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Esplanade Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04762927 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Scarborough China Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04723744 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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