Alle Informationen zu:

Name	Saraco Industries LTD
Adresse	Unit 8 Egerton Street Farnworth BL4 7ER
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05446285 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Saraco Industries Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 12821248 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ashfield Enterprise Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2021 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 07003619 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bapu, Sameem Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patel, Habib Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.03.2021 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mohsin Bolton Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bapu, Idris Mussa Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2005 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bapu, Sameem Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2005 Geburtsdatum: 02.1980 Rolle: Secretary Nationalität: British

Patel, Badrealam Bolton Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Badrealan Bolton Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2014 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Habib Bolton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2008 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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