Alle Informationen zu:

Name	Integra UK Midco 1 Limited
Adresse	5th Floor 50 Pall Mall St. James' London SW1Y 5JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12369296 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Choufani, Ralph Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kneafsey, Nigel London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Moore, Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: English

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GB Integra UK Midco 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Companies House Nummer: 12369540 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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