USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	CIS Group Holdings LTD
Adresse	Cornish Industrial Supplies Bucklers Lane St. Austell PL25 3JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12437212 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Munn, Alastair Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Munn, Anita Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Munn, Bruce Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Munn, Ian Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Munn, Philippa Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Munn, Roseanne Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Munn, Alastair St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Munn, Anita St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Munn, Bruce St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Munn, Ian St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Munn, Philippa St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Munn, Roseanne St. Austell, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Cornish Industrial Supplies Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Companies House Nummer: 09359635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more