Alle Informationen zu:

Name	International School of Human Studies LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13662114 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Abdirashid Arshe, Saeed Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Ahmed, Abdifatah Ali Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Jama, Hassan Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2023 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jama, Hassan Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2021 Löschung: 03.08.2022 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Abdifatah Ali London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2021 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Tutor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Somali

Ali, Mohamed Hussein London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2021 Rolle: Secretary

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Officers (2)