Alle Informationen zu:

Name	DR M Aziz Limited
Adresse	1 Capel Edeyrn Pontprennau Cardiff CF23 8XJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11380714 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	86101 - Krankenhäuser
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Al Haider, Maha Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Aziz, Moayed Ismael Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aziz, Moayed Ismael Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Aziz, Moayed Ismael Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2018 Rolle: Secretary

Aziz, Moayed Ismael, Dr Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2018 Löschung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

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