Alle Informationen zu:

Name	Devraj Properties Limited
Adresse	230 Regents Park Road London N3 3HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07397683 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Redcrow Holding Corp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01760460 Art der Kontrolle

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Goodka, Janvee Bhupesh London Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2023 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodka, Roshni Heera Bhupesh London Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2023 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodka, Shahil Bhupesh London Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2023 Beschäftigung: Trainee Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Bhupesh Devraj Jivraj London Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2010 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Shah, Smita Bhupesh London Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2010 Rolle: Secretary

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