Alle Informationen zu:

Name	Evereal Luxury Travel and Training Services LTD
Adresse	International House 12 Constance Street London E16 2DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11225217 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Februar 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 7. März 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hegarty, Charlene Janet Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2018 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Williams, Laricha Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2018 Geburtsdatum: 04.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bailey, Maxine Anna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2019 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Media Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hegarty, Charlene Janet Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2018 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Stateless

Williams, Laricha Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2018 Geburtsdatum: 04.1998 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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