Name |
Abinaas Limited |
Adresse |
10 Station Road Letchworth Garden City SG6 3AU
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11471036 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
|
Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Basra, Abinaas
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2024
Geburtsdatum: 09.2004
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Basra, Balbir Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.07.2018
Löschung: 22.05.2024
Geburtsdatum: 02.1949
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Basra, Abinaas Kaur
Letchworth Garden City, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.05.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Basra, Balbir Kaur
Letchworth Garden City, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.07.2018
Löschung: 22.05.2024
Geburtsdatum: 02.1949
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
JAM Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2018
Companies House Nummer: 11480810
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%