Alle Informationen zu:

Name	BNP PUK Holding Limited
Adresse	10 Harewood Avenue London NW1 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02028843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bnp Paribas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00000662 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Fletcher D'Arjuzon, Helen Louise London Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2017 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gerhart, Samantha London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2019 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Head Of Marketing, Comm, Events, Global Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Penney, Christopher Mark London Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2013 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sportelli, Kara Lemont London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2015 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Head Of Strategy & Risk Coordination Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,American

Draveny, Francois Paul Claude London Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2017 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French,

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BNP Paribas NET Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01557788

GB BNP Paribas Synergy Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02342280

GB Paribas Premier Leasing Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01952687

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