Alle Informationen zu:

Name	Cotton Tree Holding LTD
Adresse	Room 14, 57 The Green South Hall UB2 4AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12261355 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

James, Sahr Daniel Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 11.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kalokoh, Idris Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mansary, Alhaji Issa Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Noah, Mohamed Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mansary, Alhaji Issa Camberley, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Noah, Mohamed Ibrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Cotton Tree Holding LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)