Alle Informationen zu:

Name	DSW Consulting Services LTD.
Adresse	3rd Floor 86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11473954 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juli 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Zhou, Bo Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2018 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Dos Reis Lima Fernandes, Antonio Jorge Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2018 Löschung: 18.11.2018 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Wang, Yifei Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2018 Löschung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Zhou, Bo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2018 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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