Alle Informationen zu:

Name	Jardine Norton Capital C Limited
Adresse	14 Windsor Place Cardiff CF10 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14784956 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Jardine Norton Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Companies House Nummer: 11908926 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clark, Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2023 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rees, Ceri Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2023 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Clark, Paul Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Jardine Norton Management Services Limited Windsor Place, Cardiff, Wales, CF10 3BY Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 13574532

Rees, Ceri Cardiff, South Glamorgan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Welsh

Rees, Ceri Thomas Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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