| Name |
Westmoore Corporate Investments (UK) Limited |
| Adresse |
207 Regent Street
Third Floor, Suite 8
London
W1B 3HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08369986 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Westmoore Corporate Investments Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Westmoore Fiduciary Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07251649
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Johnsen, Stein Harald
Third Floor, Suite 8, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2013
Geburtsdatum: 03.1967
Beschäftigung: Senior Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Norwegian
GB
Westmoore Company Secretary (uk) Limited
Regent Street, Third Floor, Suite 8, London, England, W1B 3HH
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2013
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 07828089
Westmoore Company Secretary (uk) Limited,
Suite 8, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2013
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)
GB
Aida Shipping Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2023
Companies House Nummer: 15027774
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Carrington Private Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2024
Companies House Nummer: 15689710
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Riven Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2016
Companies House Nummer: 10541732
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Riven Trading Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2016
Companies House Nummer: 10541945
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Scandinavian Private Equity Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2024
Companies House Nummer: 15638664
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
The Pockwood Specialty Services LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2021
Companies House Nummer: 13500606
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Vabene Agency Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08056098
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
WRS Investment Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09932448
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Wecos Investment Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2017
Companies House Nummer: 11095384
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors