| Name |
Fore Sierra GP Limited |
| Adresse |
C/O Goringe Accountants Ltd, Waterside, 1650 Arlington Business Park
Theale
Reading
RG7 4SA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08186780 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 66300 - Fondsmanagement
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Demeroutis, Basil James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Collignon, AurÉlien Nicolas
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2021
Geburtsdatum: 01.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French
Demeroutis, Basil James
Mayfair, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2012
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Canadian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Fore UK XI (Holdings) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2020
Companies House Nummer: 13076668
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Fore UK XII Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2020
Companies House Nummer: 13076506
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors