Alle Informationen zu:

Name	Timothy Smith Homes Limited
Adresse	Suite 15 Old Anglo House Mitton Street Stourport-On-Severn DY13 9AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02893024 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Smith, Lesley Paula Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Smith, Timothy Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, Lesley Paula Mitton Street, Stourport-On-Severn, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.1994 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Lesley Paula Mitton Street, Stourport-On-Severn, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.1994 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Timothy Michael Mitton Street, Stourport-On-Severn, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.1994 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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