| Name |
Know Hotels Holdings Limited |
| Adresse |
C/O Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
7400 Daresbury Park
Daresbury
WA4 4BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10832713 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Juni 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Know Hospitality Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Companies House Nummer: 11003151
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Hesketh, Steven
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.06.2017
Löschung: 31.01.2018
Geburtsdatum: 08.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hesketh, Nicola Perry
Daresbury, Warrington
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hesketh, Steven
Daresbury, Warrington
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.06.2017
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Richmond Apart Hotel Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2018
Companies House Nummer: 10816753
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors