Alle Informationen zu:

Name	Fiss Limited
Adresse	Price Bailey Llp Tennyson House Cambridge Business Park CB4 0WZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09305965 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. November 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chaudhry, Mohamed Saleem Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chaudhry, Susan Carol Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alder, Farah Soham, Ely, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chaudhry, Mohamed Saleem Soham, Ely, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2014 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Jeweller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chaudhry, Susan Carol Soham, Ely, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2014 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Jeweller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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