Alle Informationen zu:

Name	UK-Malawi Chamber of Commerce LTD
Adresse	The Malawi High Commission 36 John Street London WC1N 2AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14284864 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chibaka, Mthembozawo Edgar Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gondwe, Hannington Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sukali, Alexander Pesa Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2022 Löschung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chibaka, Mthembozawo Edgar Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Malawian

Gondwe, Hannington Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Business And Investment Advisory Co Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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