Alle Informationen zu:

Name	Flotec Holdings Limited
Adresse	The Point, Granite Way Mountsorrel Loughborough LE12 7TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03814618 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Flotec Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 13176322 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Davies, Julian Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.02.2021 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davies, Mandy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.02.2021 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davies, Julian Charles Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.1999 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Mandy Nottingham, Nottinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2004 Beschäftigung: Hairdressing Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Flotec Industrial LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02968791 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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