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Alle Informationen zu:

Name	H&H Travel Limited
Adresse	Trinity House 28-30 Blucher Street Birmingham B1 1QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09916144 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	15. Dezember 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	49390 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Jafry, Afsheen Zehra Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2021 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ayaz, Imran Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2020 Löschung: 21.05.2020 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Jafry, Afsheen Zehra Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2020 Löschung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Satti, Hamayoun Bashir Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shahzad, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2020 Löschung: 19.08.2021 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Jafry, Afsheen Zehra Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British